IdentityMind Global выпустила плагин Know your customer (KYC) для первоначальных предложений монет (ICO).
IdentityMind Global является поставщиком услуг по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдением требований к компаниям биткойн и криптографии, а также предлагает усовершенствованную платформу соответствия для цифровых валют.
Новый плагин KYC предоставляет готовое решение для функциональности и удобства пользователя для входа в ICO-участников с помощью процесса ознакомления с вашим клиентом (KYC) для соответствия требованиям во всем мире. Это позволит компаниям выполнять требуемые проверки KYC и AML для участников ICO.
Плагин IdentityMind KYC для ICO включает в себя готовый к использованию программный клиент, который направляет участника через весь процесс KYC; предварительно сконфигурированный набор правил KYC на основе рисков, который соответствует регулированию стран; отчеты для удовлетворения экзаменаторов и регулятивных аудиторов; и платформу для выполнения расширенной due diligence для клиентов.
«Поскольку ICO становятся более распространенными, и по мере того, как деньги продолжают поступать в ICOs, регуляторы во всем мире начинают обращать внимание», - сказал IdentityMind Global CMO Jose Caldera. «Регуляторный риск в сочетании с риском для мошенников, финансирования терроризма и отмывания денег должен мотивировать организации, выполняющие ICO, для надлежащей идентификации участников процесса ICO. IdentityMind находится на переднем крае предоставления легкого решения для соответствия компаниям, ведущим ICO ».
В прошлом году в третьем квартале было около 266 ICO и 500 в четвертом квартале, и более 4 миллиардов долларов было поднято, по данным отраслевого исследователя Token Report. Как сообщается, IdentityMind осознала значительную тягу клиентов на рынке ICO, в которой более 40 клиентов использовали IdentityMind для привлечения более 450 миллионов долларов.
Кристина Йи, старший аналитик Aite Group Retail Banking и Payments, сказала, что исследование Aite показало, что критическая масса молодых компаний демонстрирует «лучшие усилия» для регулирующих органов, действуя на основе экспертных рекомендаций от профессионалов в области соблюдения, борьбы с мошенничеством и AML , Он добавил, что компании, планирующие ICO, должны работать со знающими поставщиками услуг для реализации соответствующих процессов KYC. Те организации, которые не приложили ни малейших усилий для соблюдения требований, отличаются от подобающей толпы и уязвимы к штрафам и серьезным санкциям.
